芒果体育本公司及董事会举座成员保障消息披露的实质确切、确切、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天国食物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次集会知照已于2023年9月11日以电话以及电子邮件体例向举座董事发出，集会于2023年9月21日13:30以通信体例召开食品。集会由董事长张国辉先生主办，应出席集会董事7人，实质出席集会董事7人，公司监事及高级统造职员列席了本次集会。集会的集中和召开适当《中华百姓共和国公法令》和《公司章程》的相闭法则，决议合法有用。本次集会审议通过了如下议案：

　　一、集会以7票同意，0票阻拦，0票弃权审议通过了《闭于行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》；

　　《闭于行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的布告》于2023年9月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），布告编号：2023-065。独立董事对此事项颁发了独立私见，简直实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　董事会协议公司按照《中华百姓共和国公法令》《中华百姓共和国证券法》《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金统造和行使的囚系央求(2022年修订)》《深圳证券贸易所股票上市端正》等法令、法则、模范性文献以及《公司章程》的相闭法则，维系公司的实质环境，修订完备公司《召募资金统造主见》本议案尚须提交股东大会审议。

　　简直实质详见同日披露正在巨潮资讯网（http：//）的《召募资金统造主见》。

　　三、集会以7票同意，0票阻拦，0票弃权审议通过了《闭于聘任公司副总裁的议案》；

　　按照《中华百姓共和国公法令》及《公司章程》等闭系法则，经公司董事会审议，协议聘任厉幼明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对此议案颁发了协议的独立私见。

　　《闭于聘任公司副总裁的布告》详见本公司于2023年9月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），布告编号：2023-066。

　　四、集会以7票同意，0票阻拦，0票弃权审议通过了《闭于召开2023年第四次偶尔股东大会的议案》。

　　按照《中华百姓共和国证券法》《中华百姓共和国公法令》《深圳证券贸易所股票上市端正》及《公司章程》的相闭法则，公司董事会决心于2023年10月9日正在合肥召开公司2023年第四次偶尔股东大会，审议第八届董事会第十八次集会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

　　《闭于召开2023年第四次偶尔股东大会的知照》于2023年9月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），布告编号：2023-067。

　　本公司及监事会举座成员保障消息披露的实质确切、确切、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天国食物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次集会知照于2023年9月11日以电话以及电子邮件体例向举座监事发出，集会于2023年9月21日13:30以通信体例召开。集会由监事会主席张炳良先生主办，应出席集会监事3人，实质出席集会监事3人食品。集会的集中和召开适当《中华百姓共和国公法令》和《公司章程》的相闭法则，决议合法有用。本次集会审议通过了如下议案：

　　一、集会以3票同意，0票阻拦，0票弃权审议通过了《闭于行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》。

　　经审议，监事会以为：公司此次将个人闲置召募资金姑且添补活动资金餍足了公司坐褥策划对活动资金的需求，有利于进步闲置召募资金的行使效益，适当《证券刊行上市保荐生意统造主见》、《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统造和行使的囚系央求》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》等相闭法则及公司闭系轨造的央求，奉行了需要的审议步调，适当公司和股东的长处，不会影响召募资金项宗旨平常实行。以是，监事会协议公司本次行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金事项。

　　《闭于行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的布告》于2023年9月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），布告编号：2023-065。

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露实质实在切、确切和无缺，没有乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　天国食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第八届董事会第十八次集会，集会审议通过《闭于聘任公司副总裁的议案》。按照《公司章程》相闭法则，由公司总裁提名，经提名委员会审议通过，董事会协议邀请厉幼明先生为公司副总裁，任期大公司第八届董事会届满为止。（简历见附件）

　　厉幼明先生具备掌握高级统造职员的闭系任职资历、要求，不存正在《中华百姓共和国公法令》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》及《公司章程》法则的不得掌握公司高级统造职员的景况，也不存正在被中国证监会责罚和证券贸易所惩戒的景况，亦不是失信被实行人。任职资历和聘任步调适当闭系法令法则、模范性文献央求及《公司章程》的法则。公司独立董事协议本议案，并颁发了协议的独立私见，简直详见公司同日正在指定消息披露网站巨潮资讯网（）的闭系布告。

　　厉幼明：男，1979年9月出生，中文本科。2015年10月插足天国，曾先后任汉世伟食物集团行政部总司理，天国股份公闭与事情部总司理、江苏汉世伟食物有限公司、湖北汉世伟食物有限公司实行董事，汉世伟安徽省区总司理、皖中南战区总司理、安徽农垦汉世伟和安食物有限公司总司理，天国股份副总裁，现任汉世伟食物集团有限公司实行董事。

　　厉幼明先生持有公司股票共计356,640股。与持有公司5%以上股份的股东、实质把持人、公司其他董事、监事、高级统造职员不存正在闭系干系。不存正在《中华百姓共和国公法令》第一百四十六条法则的景况之一，未被中国证监会采用证券市集禁入手腕，未受到中国证监会的行政责罚，未受到深圳证券贸易所的公然责难或传递品评食品，亦不存正在被深圳证券贸易所认定不适合掌握公司高级统造职员的其他景况，未被法令构造立案观察或者被中国证监会立案视察。其任职资历适当《公法令》、《深圳证券贸易所上市公司模范运作指引》及《公司章程》等相闭法则。经公司正在最高百姓法院网盘查，其自己不属于失信被实行人。

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露的实质确切、确切、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天国食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开的第八届董事会第十八次集会以登第八届监事会第十七次集会审议通过了《闭于行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》。为进步召募资金行使作用，鼓励公司经交易务生长，正在保障召募资金投资项宗旨资金需求以及召募资金行使谋划平常实行的条件下，公司申请行使个人闲置召募资金总额不跨越4.8亿元用于姑且添补活动资金，行使克日自董事会核准之日起不跨越12个月。现将相闭事项布告如下：

　　经中国证券监视统造委员会《闭于准许天国食物股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2020]249号）准许，天国食物股份有限公司采用向特定对象非公拓荒行的体例刊行百姓币通常股（A股）股票，每股面值为百姓币1.00元，刊行数目154,080,921股，刊行代价为每股百姓币17.30元，召募资金总额为百姓币2,665,599,933.30元，减除刊行用度百姓币31,301,599.27元后食品，召募资金净额为2,634,298,334.03元。上述召募资金仍然本分国际司帐师事情所（特别通常共同）出具的《天国食物股份有限公司验资呈文》（本分业字[2020]33879号）予以验证确认。公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行合伙签订了《召募资金三方囚系答应》。

　　按照2020年3月2日召开的2020年第一次偶尔股东大会审议通过的闭于公司2019年度非公拓荒行A股股票的闭系议案、2020年2月20日召开的第七届董事会第十三次集会审议通过的《闭于调节公司2019年非公拓荒行股票个人事项的议案》以及2021年9月13日第七届董事会第四十四次集会和第七届监事会第二十五次集会审议通过的《闭于终止个人非公拓荒行股票召募资金投资项目并将个人项目盈利召募资金永世添补活动资金的议案》等闭系议案，本次非公拓荒行股份召募资金投资项目用处、谋划行使金额环境如下：

　　2022年10月13日，公司第八届董事会第九次（偶尔）集会以登第八届监事会第九次（偶尔）集会审议通过了《闭于行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》，协议公司行使个人闲置召募资金总额不跨越5.7亿元姑且添补活动资金，行使克日自董事会核准之日起不跨越12个月。

　　2023年9月21日，公司披露《闭于清偿用于姑且添补活动资金的闲置召募资金的布告》，已将用于姑且添补活动资金的5.7亿元一切清偿至召募资金专户，并已将上述召募资金的清偿环境实时知照了陆续督导保荐机构及保荐代表人。

　　按照公司召募资金行使谋划及募投项宗旨成立进度，估计正在将来12个月内仍有个人召募资金姑且闲置。为进步召募资金行使作用，消浸公司财政本钱，鼓励经交易务生长，正在坚守股东长处最大化的规定并保障召募资金投资项目成立资金需求的条件下，公司申请行使个人闲置召募资金姑且补没收司活动资金。

　　按照《证券刊行上市保荐生意统造主见》、《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统造和行使的囚系央求》、《深圳证券贸易所股票上市端正》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》等闭系法令、法则和公司《召募资金统造主见》的相闭法则，公司拟行使不跨越4.8亿元闲置召募资金姑且添补活动资金，用于公司主交易务闭系的坐褥策划等，行使克日自董事会审议核准该议案之日起不跨越12个月。

　　以上安插有利于弥漫公司的营运资金，充沛施展召募资金行使效益，同时可能消浸财政用度，预期12个月可为公司删除潜正在利钱支付1,656万元阁下（按一年期LPR3.45%测算），从而有利于保护公司及举座股东的长处。

　　1、正在本次添补活动资金克日届满之前，公司将实时将资金清偿至召募资金专户；

　　2、本次行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金不会转化或变相转化召募资金用处；

　　3、本次行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金不影响召募资金投资项目平常实行；若原召募资金投资项目因履行进度须要行使，公司将实时清偿资金至召募资金专户，以确保召募资金投资项宗旨平常实行；

　　4食品、本次行使个人召募资金姑且添补活动资金前十二个月内公司不存正在从事危急投资的环境；本次姑且行使个人闲置召募资金添补活动资金时期不实行危急投资、过错控股子公司以表的对象供给财政资帮；

　　5、本次行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金，仅限于与主交易务闭系的坐褥策划行使，欠亨过直接或者间接安插用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的贸易。

　　公司于2023年9月21日召开第八届董事会第十八次集会审议通过了《闭于公司行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》，一律协议公司行使闲置召募资金不跨越4.8亿元姑且添补活动资金，行使克日自本次董事会决议通过之日起不跨越12个月。

　　第八届监事会第十七次集会审议通过了《闭于行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》，监事会以为：公司此次将个人闲置召募资金姑且添补活动资金餍足了公司坐褥策划对活动资金的需求，有利于进步闲置召募资金的行使效益，适当《证券刊行上市保荐生意统造主见》、《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统造和行使的囚系央求》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》等相闭法则及公司闭系轨造的央求，奉行了需要的审议步调，适当公司和股东的长处，不会影响召募资金项宗旨平常实行。以是，监事会协议公司本次行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金事项。

　　公司举座独立董事以为：公司以个人闲置召募资金姑且用于添补活动资金,适当公司生长须要，也许进步召募资金的行使作用，删除财政用度，进步公司策划效益，不存正在变相转化召募资金用处，损害公司股东长处的景况。本次添补活动资金，将仅限于与主交易务闭系的坐褥策划行使，不会通过直接或者间接安插用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的贸易。公司本次行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金，实质及步调适当《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金统造和行使的囚系央求》、《深圳证券贸易所股票上市端正》和《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司模范运作》等闭系法令、法则和模范性文献中闭于上市公司召募资金行使的相闭法则，咱们协议公司本次申请行使闲置召募资金姑且添补活动资金芒果体育。

　　1.公司本次谋划行使闲置召募资金姑且添补活动资金，适当《证券刊行上市保荐生意统造主见》、《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统造和行使的囚系央求》、《深圳证券贸易所股票上市端正》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》等法则的闭系法则；

　　2.公司本次谋划行使闲置召募资金姑且添补活动资金，有利于进步召募资金行使作用，消浸公司财政本钱，提拔公司的策划效益，适当举座股东和公司满堂长处；

　　3.公司本次谋划行使闲置召募资金姑且添补活动资金事项仍然公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了鲜明协议私见。该事项的审议步调适当相闭法令法则及公司《召募资金统造主见》的法则。

　　归纳以上环境，保荐机构以为公司不断行使闲置召募资金姑且添补活动资金适当召募资金行使闭系法则，保荐机构对公司该等事项无贰言。

　　4、中国银河证券股份有限公司闭于公司行使个人闲置召募资金姑且添补活动资金的核查私见。

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露实质实在切、确切和无缺，没有乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉食品。

　　天国食物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次集会已于2023年9月21日召开，集会决议于2023年10月9日召开公司2023年第四次偶尔股东大会。现将召开2023年第四次偶尔股东大会的相闭事项布告如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次集会决心召开本次偶尔股东大会。本次偶尔股东大凑集会召开适当《中华百姓共和国公法令》芒果体育、《上市公司股东大会端正》等相闭法令、行政法则、部分规章、模范性文献和《公司章程》等的法则。

　　收集投票时光：通过深圳证券贸易所贸易编造实行收集投票的简直时光为2023年10月9日（礼拜一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票编造投票的简直时光为2023年10月9日（礼拜一）上午9:15至下昼15:00时期的放肆时光。

　　本次集会采用现场投票与收集投票相维系的体例。本次股东大会将通过深圳证券贸易所贸易编造和互联网投票编造（）向公司股东供给收集情势的投票平台，股东可能正在收集投票时光内通过上述编造行使表决权。公司股东应选拔现场投票或收集投票中的一种体例，假如统一表决权闪现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、集会的股权注册日：本次偶尔股东大会的股权注册日为2023年9月26日。

　　（1）截至股权注册日2023年9月26日下昼收市时正在中国结算深圳分公司注册正在册的公司举座通常股股东（含表决权复原的优先股股东）均有权出席股东大会，并可能书面情势委托代劳人出席集会和插足表决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　本次集会审议的议案经公司第八届董事会第十八次集会审议通事后提交食品，步调合法，材料齐备；

　　上述提案1为通常决议事项，需经出席本次集会的股东（席卷股东代劳人）所持表决权的1/2以上通过。以上统统议案均对中幼投资者的表决零丁计票并披露投票结果。上述议案的简直实质详见2023年9月22日公司正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）登载的闭系披露文献。

　　1、注册体例：天然人股东须持自己身份证和持股凭证实行注册；委托代劳人出席集会的，须持自己身份证、授权委托书和持股凭证实行注册；法人股东由法定代表人出席集会的，需持交易牌照复印件、法定代表人身份阐明和持股凭证实行注册；由法定代表人委托的代劳人出席集会的，需持自己身份证、交易牌照复印件、授权委托书和持股凭证实行注册；异地股东可能书面信函或传真处置注册，信函或传真以抵达本公司的时光为准。（授权委托书见附件2）

　　3、现场注册地址：公司证券部。信函注册部分：公司证券部，信函上请解说“股东大会”字样；信函邮寄地点：上海市徐汇区桂箐道65号新研大厦B座11楼，邮编：200000；

　　本次股东大会采用现场投票与收集投票相维系的体例。股东可能通过深交所贸易编造和互联网投票编造（）插足投票。收集投票的简直投票流程请见本股东大会知照的附件1。

　　股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案表的其他统统提案表达无别私见。

　　股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的简直提案的表决私见为准，其他未表决的提案以总议案的表决私见为准；如先对总议案投票表决，再对简直提案投票表决，则以总议案的表决私见为准。

　　1、互联网投票编造开首投票的时光为2023年10月9日上午9:15至下昼15:00时期的放肆时光食品。

　　2、股东通过互联网投票编造实行收集投票，需遵照《深圳证券贸易所投资者收集任事身份认证生意指引》的法则处置身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编造端正指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的任事暗号或数字证书，可上岸正在法则时光内通过深交所互联网投票编造实行投票。

　　兹全权委托先生（密斯）代表本公司（自己）出席2023年10月9日召开的天国食物股份有限公司2023年第四次偶尔股东大会现场集会，并代表自己对集会审议的各项提案按本授权委托书的指示实行投票，并代为签订本次集会须要签订的闭系文献。

　　注：1、如欲对提案投同意票，请正在“协议栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投阻拦票，请正在“阻拦”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、对本次股东大会提案的鲜明投票私见指示（可按上述表方式列示）；没有鲜明投票指示的，该当解说是否授权由受托人按自身的私见投票。

　　截至2023年9月26日下昼15:00时贸易结局时，本公司（或自己）持有天国食物（002124.SZ）股票，现注册插足公司2023年第四次偶尔股东大会。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，行使前务请提神阅读法令声明，危急自大。芒果体育食品天国食物股份有限公司 第八届董事会第十八次集会决议告示